浙江久立特材科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日
召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资
子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的议案》，现将相关内容公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司战略布局，为整合公司研发资源，提升创新体系整体效能，加强
关键核心技术攻关，提升自主创新能力和核心竞争力，公司决定以自有资金6,000
万元人民币设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司。
2、对外投资的审批程序
根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定，该对外投资事项在董
事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：浙江久立金属材料研究院有限公司（暂定名，最终以当地工商部
门核准登记的名称为准，以下简称“研究院公司”）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省湖州市八里店久立工业园区
4、注册资本：人民币6,000万元
5、法定代表人：苏诚
6、经营范围：技术服务（技术咨询、检验试验、技术信息）、技术开发、
技术转让、技术推广，新材料技术研发。
7、股权结构：公司以自有资金方式出资，占研究院公司的股权比例为100%。
以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资目的及对公司的影响
为整合研发资源，通过产、学、研、用相结合的方式，充分发挥研究中心
的优势，公司决定成立研究院公司，致力于打造国际一流的材料开发、加工工
艺、材料评价技术的创新和工程化（检）试验创新平台，进一步提升公司技术
水平和品牌国际竞争力。研究院公司设立后，将成为公司技术创新、研究和平
台开发的基地，为各种不锈钢、特殊合金材料及制品提供一站式检测、研究服
务。依靠多年以来在技术研发、科技创新上的持续投入，形成人才、装备、资
质、运行机制、规划战略统一协调的创新体系，推动公司产品转型升级，为公
司技术创新提供坚实的基础，为客户创造附加价值，进一步增强公司的核心竞
争力。
本次公司出资设立研究院公司，符合国家技术创新战略的要求及公司长期
发展规划，对提升公司整体研发技术水平和竞争力、提高公司生命力、实现公
司的可持续发展具有重要的战略意义。公司将根据研究院公司的技术和业务发
展需求合理安排自有资金的投入使用，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资对公司的长远发展和效
益将产生积极影响，对本年度财务状况和经营成果尚不构成重大影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但研究院公司的设
立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其
他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司
将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年11月25日
