证券代码：002011 证券简称：盾安环境(8.460, 0.11, 1.32%) 公告编号：2022-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第七届董事会第十九次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为浙江盾安禾田金属有限公司等两家下属子公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营及国际贸易开展所需流动资金需求，支持子公司业务发展，公司同意为子公司提供担保总额度不超过84,000万元的担保，在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）浙江盾安禾田金属有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号
3、法定代表人：李建军
4、注册资本：33,809,900美元
5、经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年主要财务数据：
截至2021年12月31日，该公司总资产为308,323.33万元，净资产为108,649.30万元，资产负债率为64.76%；2021年度实现营业收入378,192.93万元，净利润为12,576.95万元。（经审计）
7、关联关系：公司持有其66.05%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其28.30%的股权，国开发展基金有限公司持有其5.65%的股权。
（二）浙江盾安国际贸易有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、住所：浙江省诸暨市店口镇工业区中央路1号
3、法定代表人：楼家杨
4、注册资本：7,000万元人民币
5、经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭有效许可证经营）从事货物及技术的进出口业务：批发零售：制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料（除贵稀金属）、五金配件、燃器具配件、建筑装潢材料（除木材）、工艺美术品、化工产品（除化学危险品、监控化学品、易制毒品）、文具用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年一期主要财务数据：
截至2021年12月31日，该公司总资产为47,592.05万元，净资产为3,361.15
万元，资产负债率为92.94%；2021年度实现营业收入101,121.15万元，净利润为-783.29万元。（经审计）
7、关联关系：浙江盾安国际贸易有限公司为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起三年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为84,000万元，占公司2021年末经审计净资产的48.4%，总资产的10.17%。
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计金额为159,000万元；实际发生的担保余额为119,862.72万元，占公司2021年末经审计净资产的69.07%，总资产的14.51%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会对为子公司提供担保的意见
1、提供担保的目的
为满足子公司生产经营及国际贸易开展所需流动资金需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
六、独立董事意见
公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益。
以上子公司经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为子公司提供担保，风险处于公司可控的范围之内。
综上，我们一致同意公司为浙江盾安禾田金属有限公司等下属子公司提供担保的事项。
七、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-016
浙江盾安人工环境股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年3月26日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2022年4月6日以现场加通讯表决方式召开，会议召开地点为浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事8名，金晓峰女士因生病需要住院接受治疗，无法行使表决权；发出表决单8份，收到有效表决单8份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总裁工作报告》。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》，本报告须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于巨潮资讯网上的《2021年度董事会工作报告》。
3、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》，本报告须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》（公告编号：2022-006）。
4、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案须提交公司股东大会审议。公司董事会制定的2021年度利润分配方案为：公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
5、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
6、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021年年度报告》。
7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。
8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材(6.500, 0.05, 0.78%)股权的议案》，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式，部分或全部出售公司持有的上述海螺型材股份，将获得的现金股款用于投资公司主营业务。此次授权有效期限为1年，经公司股东大会决议通过之日起生效。在获得股东大会批准的前提下，公司董事会在授权有效期内授权公司管理层具体办理处置海螺型材股份相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。
9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。详见2022年4月8日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告全文》披露的2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。
10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备、补计对外担保损失及核销资产的议案》。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备、补计对外担保损失及核销资产的公告》（公告编号：2022-009）。
11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。
12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告》（公告编号：2022-011）。
13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。
14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于对2021年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》，董事姚新义、冯忠波、蒋家明回避表决。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对2021年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》（公告编号：2022-013）。
15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，董事姚新义、冯忠波、蒋家明回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。
16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。公司拟于2022年4月28日召开2021年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。